日 時：2021年10月23日（土）19:00～20：20
場 所：ZOOM 議 長：大平義隆（会長、北海学園大学教授）
出席者：秋野晶二、天笠道裕、池田武俊、宇山翠、大平義隆、黒澤敏朗、田中史人、中川誠士、中瀬哲史、中島洋行、那須野公人、羽石寛志、藤野真、藤原篤志、村上喜郁、李超（五十音順・敬称略）
- 理事・幹事の役割分担の確認（大平）
- 12期理事会第1回理事会で提案した理事会の構成について、大平会長より説明がなされ、承認された。会長指名理事は中島洋行、村上喜郁、李超の三人となることが承認された。また、学会誌編集委員について、藤野真（福岡大学）が追加されること、また論文審査委員について、大平義隆（北海学園大学）が追加されることが承認された。（敬称略）
- 学会誌編集業務について（秋野）
- 投稿規定の第4条と第6条について、以下の修正案の説明がなされ、承認された。
- 第4条の変更点：投稿頁数は12頁以内である。ただし必要な場合は18頁までの増頁を認める。（なおこれまで徴収していた超過頁分の料金は徴収しない。）
- 第6条の変更点：「印刷された原稿と投稿申請書を各１部」についての送付は必要なし。
- 編集委員会のメーリングリストが作成済みであることが報告された。クラウドストレージの設置は、今後検討する予定であることが報告された。
- J-Stage登録と学会誌の電子化について今後検討する予定であることが報告された。
- 11月6日１7時に編集委員会を開催することが報告された。
- 投稿規定の第4条と第6条について、以下の修正案の説明がなされ、承認された。
- 論文審査業務について（中瀬）
- 早急にクラウドストレージを設置する必要性が述べられた。今後、クラウドストレージの設置について秋野晶二、中瀬哲史、李超を中心に進めることになる。
- 経営関連学会協議会（池田）
- 2021年10月17日に経営関連学会協議会主催の第14回公開シンポジウムが開催済みであることが報告された。
- 2022年3月27日に経営関連学会協議会主催の講演会が開催されることが報告された。
- 学会HPについて（羽石）
- 規定等、正式の文章について事務局を通して確認された後に、HP配信が行われることが説明された。
- 会計業務について（中島）
- 振込先情報を画像で配信された後に、実際に振り込む形で経費処理を行うことが確認された。
- 3年間のテーマについて（大平）
- 「ガバナンスとモノづくり経営」とのテーマが提案され、承認された。
- 次期大会について（池田）
- 大会プログラムと工場見学について現時点の情報共有がなされた。
- 藤原理事より、オンライン工場見学との提案がなされた。
- 出席理事の挨拶
- 出席した理事全員より、挨拶が行われた。
以上
